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| − | 비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 [[암호화폐 거래소]]로 피아트나 [[알트코인]]을 위한 [[비트코인]]을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 [[플랫폼]]을 기반으로 했다. 비티씨이는 그 당시 비트코인 거래량의 2.5%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 [[비트코인]] 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. | + | 비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 [[암호화폐 거래소]]로 피아트나 [[알트코인]]을 위한 [[비트코인]]을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 [[플랫폼]]을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, [[비트코인]], [[라이트코인]], [[네임코인]], [[노바코인]], [[페에르코인]], [[대시]], [[에테르움]] 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 [[비트코인]] 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다. |
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| | == 사건사고 == | | == 사건사고 == |
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| | == 참고자료 == | | == 참고자료 == |
| | * 오태민 연구소장, 〈[https://m.news.naver.com/hotissue/read.nhn?sid1=110&cid=1043604&iid=5119615&oid=050&aid=0000048355 드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기]〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21 | | * 오태민 연구소장, 〈[https://m.news.naver.com/hotissue/read.nhn?sid1=110&cid=1043604&iid=5119615&oid=050&aid=0000048355 드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기]〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21 |
| | + | * "[https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e BTC-e]", ''Wikipedia'' |
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| | == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 러시아 출신의 사업가로서, 동유럽 불가리아의 암호화폐 거래소인 비티씨이(BTC-e) 거래소의 대표이다.
알렉산더 비닉은 비트코인과 관련된 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 2016년부터 미국 수사 당국의 추적을 받고 있었으며, 2017년 7월 미국 연방수사국(FBI)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 그리스 경찰에게 체포되었다. 이후 그리스 대법원의 판결에 따라, 미국으로 추방되었다.
약력
주요 활동
비티씨이
비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 암호화폐 거래소로 피아트나 알트코인을 위한 비트코인을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 플랫폼을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, 비트코인, 라이트코인, 네임코인, 노바코인, 페에르코인, 대시, 에테르움 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 비트코인 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다.
사건사고
비트코인 불법 세탁
동영상
각주
참고자료
같이 보기
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| 인물 : 암호화폐 창시자, 블록체인 개발업체 경영자, 암호화폐 거래소 운영자 □■⊕, 투자자, 미디어업체 경영자, 마케팅업체 경영자, 컨설턴트, 채굴업체 경영자, 블록체인 관계자, 교수, 변호사, 기업인, 금융인, 인터넷 기업가, 인터넷 인물
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