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| + | 2017년 7월 알렉산더 비닉은 2011년부터 [[비트코인]]을 이용해 최소 40억달러를 돈세탁한 혐의로 그리스에서 체포되었다. 그리스와 미국 당국은 전날 그리스 북부 텐살로니키의 한 호텔에 머물고 있다는 첩보를 입수하고 그를 체포했다. 또한 지난 2014년 2월 해킹과 횡령으로 인해 파산한 당시 글로벌 최대 비트코인 거래소 [[마운트 곡스]](Mt.Gox)가 손해를 입은 4억7000만달러에 달하는 비트코인이 BTC-e를 통해서 자금세탁이 이뤄진 것이 아니냐는 논란이 제기되기도 했다.<ref>박근모 기자, 〈[http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=109536 '비트코인으로 돈세탁', BTC-e 거래소 관계자 체포...40억달러규모]〉, 《키뉴스》, 2017-07-27</ref> | ||
== 동영상 == | == 동영상 == | ||
2019년 5월 9일 (목) 09:42 판
알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 러시아 출신의 사업가로서, 동유럽 불가리아의 암호화폐 거래소인 비티씨이(BTC-e) 거래소의 대표이다.
알렉산더 비닉은 비트코인과 관련된 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 2016년부터 미국 수사 당국의 추적을 받고 있었으며, 2017년 7월 미국 연방수사국(FBI)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 그리스 경찰에게 체포되었다. 이후 그리스 대법원의 판결에 따라, 미국으로 추방되었다.
약력
- 비티씨이(BTC-e) 대표(CEO)
주요 활동
비티씨이
비티씨이(BTC-e)는 2011년 7월에 설립된 러시아의 암호화폐 거래소로 피아트나 알트코인을 위한 비트코인을 거래할 수 있는 거래소이다. 비티씨이를 사용하려면 여권, 국가 신분증과 같이 신원을 확인할 수 있는 사진이 포함된 개인 ID를 거래소에 제공해야 한다. 그리고 교환 프로세스는 외환 거래 웹 사이트에서 보편적으로 적용되는 MetaTrader4 플랫폼을 기반으로 했다. 2015년 2월 기준 비티씨이는 비트코인 거래량의 3%를 차지했던 빅4 거래소로 평가된 거대한 거래소였다. 또한 2017년 7월까지 미국 달러화, 러시아 루블화, 유로화, 비트코인, 라이트코인, 네임코인, 노바코인, 페에르코인, 대시, 에테르움 등의 암호화폐를 취급하고 있었다. 그러나 거래를 위해 보유하고 있는 비트코인 및 현금이 얼마나 있는지 확인되지 않기 때문에 위험성이 많아 장기거래에 대한 우려가 있었다. 결국 비티씨이의 대표 알렉산더 비닉은 비티씨이를 통해 40억 달러의 비트코인 자금을 돈 세탁한 혐의로 그리스에서 구속되었다.
사건사고
비트코인 불법 세탁
2017년 7월 알렉산더 비닉은 2011년부터 비트코인을 이용해 최소 40억달러를 돈세탁한 혐의로 그리스에서 체포되었다. 그리스와 미국 당국은 전날 그리스 북부 텐살로니키의 한 호텔에 머물고 있다는 첩보를 입수하고 그를 체포했다. 또한 지난 2014년 2월 해킹과 횡령으로 인해 파산한 당시 글로벌 최대 비트코인 거래소 마운트 곡스(Mt.Gox)가 손해를 입은 4억7000만달러에 달하는 비트코인이 BTC-e를 통해서 자금세탁이 이뤄진 것이 아니냐는 논란이 제기되기도 했다.[1]
동영상
각주
- ↑ 박근모 기자, 〈'비트코인으로 돈세탁', BTC-e 거래소 관계자 체포...40억달러규모〉, 《키뉴스》, 2017-07-27
참고자료
- 오태민 연구소장, 〈드라마보다 더 드라마 같은 2년...‘최대 거래소’ 마운트곡스 해킹 진범 잡기〉, 《한경비즈니스》, 2018-08-21
- "BTC-e", Wikipedia
같이 보기
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